 تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك |
تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك اعضاء كارگروه تخصصي شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي به اعضاءذیلتشکیل جلسه داد ودستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك را تصويبكر:
،نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني
، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي
، امور خارجه
،دادگستري
و بانك مركزي
در اين كارگروه 4 دستورالعمل شامل :
شناسايي خدمت‌گيرندگان
،نحوه مراقبت از اشاخص مظنون به پولشويي
، گزارش عمليات مشكوك به پولشويي
و نگهداري وامحاي اسناد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شوراي‌عالي مبارزه باپولشويي، از طريق شورا به رياست كل گمرك ارسال و از سوي ايشان به كليه گمركاتاجرايي و دفاتر ستادي ابلاغ شود. نظرات شما عزیزان: |
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 199 زمان: 23:37 تاريخ: شنبه 7 آبان 1390برچسب:تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك, موضوع: <-CategoryName->
لينک به
اين مطلب
 |
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
تبادل لینک هوشمند 